Curso de Documentoscopia - Prevenção à Fraude

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Objetivo do curso de Documentoscopia

Oferecer aos participantes técnicas e informações que permitam minimizar os riscos de incorrerem na efetivação de operações de crédito fraudulentas através da análise documental e comportamental de pessoas físicas/jurídicas. No treinamento, o participante faz análise de casos reais e exercícios práticos, propiciando a troca de experiências entre os participantes.

Diferencial do nosso Curso

Atualização Nossos cursos acompanham as atualizações das formalísticas dos documentos.
Prática na validação Fazemos com que o aluno tenha contato 80% do curso com práticas em validações.
Exercícios Reais Durante o treinamento o aluno é submetido a exercícios de casos reais.
Conteúdo Desenvolvido por peritos, nosso conteúdo é rico e atualizado periodicamente.
Variedade Variedade nas validações entre diferentes estados do Brasil.
Certificado Certificado com assinatura de nossos peritos, Manoel Affonso e Valdemar Valim.

Treinamento Aberto de Documentoscopia

A Acert organiza turmas abertas para o treinamento de Documentoscopia, que abordam temas fundamentáis para uma análise documental segura. No treinamento o participante recebe material de apoio, contato direto com o perito, brindes, certificado de conclusão e direito a duas pausas para o Coffe Break. Consulte as próximas turmas.

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Faça sua inscrição para a proxima turma par ao curso de Documentoscopia com ênfase em documentos de identidade.

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Grade do Curso

Conceitos

● Introdução de Prevenção à Fraude: Tipo, motivos e meio de Prevenção;
● Características e comportamento do estelionatário;
● Fatores que contribuem para a aplicação de fraude;
● Medidas básicas de segurança nas transações diárias, softwares e sites de pesquisa;
● Estudo de caso: Pessoa física e pessoa jurídica;
● Legislação penal para o crime de estelionato;
● Análise documental;
● Cédulas e moedas;
● Principais golpes e fraudes aplicadas em RG, CNH, CPF E CTPS;
● Análise do Registro Nacional de Estrangeiros (RNE/CIE);
● Fraude em boletos bancários, solicitações de TED, comprovantes de renda e residência;
● Grafoscopia (síntese);
● Exercícios práticos.

Você irá aprender tudo sobre a nova cédula de identidade.

O perito mostra em aula detalhes sobre a nova cédula de identidade, o famoso DNI - Documento Nacional de Identificação, aborda sobre a legislação atual e as mudanças que ocorrerão neste período de transição.

Por que aprender a validar documentos de identidade?

Atualmente as empresas sofrem perdas financeiras, devido a golpes aplicados por estelionatários, utilizando de documentos falsificados para a abertura de conta ou solicitação de empréstimo de crédito em nome de outras pessoas. Isso ocorre devido a falta de padronização dos documentos de identidade, que dificulta a análise documental.

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Leve seu RG para o curso

Leve seu documento de identidade (RG), carteira nacional de habilitação (CNH), cheques, documentos nacionais de habilitação (DNI), carteira de identificação do estrangeiro (CIE) ou carteira de trabalho profissional. Iremos realizar análises em todos os formatos de documentos de identidade.

Treinamentos adequados para:

Equipes de Prevenção à Fraudes

Profissionais que tenham atividades ligadas a aberturas de contas, análise e concessão de crédito, formalização, cartões de crédito, call center, operadores de caixas e de financiamento de veículos, consórcio, seguros fiança, telecom, cooperativas de crédito, auditoria e inspetoria, prevenção a fraudes e compliance, atendimento ao cliente (vendas) e setor de serviços em geral.

Depoimento de Participantes

“Quero agradecer imensamente a toda a equipe da Acert, por toda atenção prestada e empenho em todo processo do curso de Documentoscopia. O curso é bem elaborado, material de apoio didático e de fácil compreensão. O treinamento é bem dinâmico, ministrado por Manoel Affonso, super simpático e commuita clareza nas informações dadas. A interação dos participantes é bem recebida e todas as dúvidas são sanadas. Recomendo imensamente este curso e todos os outros disponíveis que são ministrados pela Acert.”

Mileide Santos, Especialista em Análises Documentais

Instrutores

Manoel Affonso

Administrador de Empresas, Practitioner em PNL, Perito Documentoscópico, Professor da ESAF/Ministério da Fazenda, Professor de MBA e Pós Graduação da FIA – Fundação Instituto de Administração, Professor da ESA/OAB-SP, Instrutor da SERASA EXPERIAN, da ABBC e TV FENABRAVE.

Carreira de 15 anos em três Bancos e Instituições financeiras por onde trabalhou no segmento de Crédito Direto ao Consumidor.
Atuação no desenvolvimento de estruturas de prevenção a fraudes nestas instituições, com ênfase na recuperação de perdas e apuração de fraudes internas e externas. Sócio da Acertonline Assessoria Empresarial LTDA.

Valdemar Valim

Advogado, pós graduando em Direito e Processo Penal, pelo Mackenzie. Perito Documentoscópico e Grafotécnico. Carreira e experiência de mais de 13 anos em Bancos, atuando como Executivo e Auditor de Prevenção à Fraude. Pioneiro no desenvolvimento de tecnologia em Softwares e Hardwares de detecção de fraudes documentais. Especialista em análise de fraude em documentos públicos e privados. Sócio da ACERT desde 2001.

Instrutor da SERASA EXPERIAN;
Instrutor da ABBC (Associação Brasileira de Bancos Comerciais);
Instrutor da Fundação Getulio Vargas - FGV/PEC;
Instrutor da ABAC;

Perguntas Frequentes

A quem o treinamento de destina?

O curso de Documentoscopia é destinado a profissionais que tenham atividades ligadas a aberturas de contas, análise de concessão de crédito, formalização, cartões de crédito, call center, operadoras de caixas e de financiamento de veículos, consórcio, seguros fiança, telecom, cooperativas de crédito, auditoria e inspetoria, prevenção à fraudes e compliance, atendimento ao cliente (vendas) e setor de serviços em geral.

Qual o diferencial do treinamento?

Nosso treinamento de Documentoscopia é rico em exercícios práticos de análises de casos reais, sendo trimestralmente atualizado por nossa equipe de especialistas antifraude, que realiza o levantamento dos novos modelos de cédulas de identidade (RG, CNH, DNI, CIE e CRNE) receptadas e incluem em nosso material.

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