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    Prevenção à Lavagem de Dinheiro

Operações comerciais e financeiras ilícitas buscam se infiltrar na economia de maneira dinâmica a todo momento. Técnicas e informações por parte de um profissional acerca do que ocorre nesse mundo, é extremamente essencial e importante, ainda mais se somado à lei Nº 12683/12, que impõe novas regras e que traz à tona grandes avanços para a Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD).

Prevenção à lavagem de dinheiro

  • Sobre a Lei Nº9613/98 e Nº12683/12;
  • Lei Anticorrupção Nº 12846/2013;
  • Órgãos Reguladores;
  • Ferramentas de Controle;
  • Crimes antecedentes;
  • Etapas da Lavagem de Dinheiro;
  • Mecanismos de Lavagem de Dinheiro;
  • Legislação;
  • Sanções administrativas e legais;
  • Programa “conheça seu cliente”;
  • Programa “conheça seu funcionário”;
  • Técnicas de monitoramento de operações e situações suspeitas;
  • Tratamento das comunicações internas;
  • Produtos e serviços com risco a Lavagem de Dinheiro;
  • Enquadramento legal de operações e situações suspeitas;
  • Metodologia de investigação de operações e situações suspeitas;
  • Elaboração de relatórios de investigação;
  • Comunicações de operações em espécie – COE;
  • Comunicações de Operações Suspeitas – COS;
  • Encerramento do relacionamento comercial com clientes potencialmente suspeitos;


  • Mini Currículo do Instrutor

Valdemar Valim Junior

Advogado, pós graduando em Direito e Processo Penal, pelo Mackenzie. Perito Documentoscópico e Grafotécnico. Carreira e experiência de mais de 13 anos em Bancos, atuando como Executivo e Auditor de Prevenção à Fraude. Pioneiro no desenvolvimento de tecnologia em Softwares e Hardwares de detecção de fraudes documentais. Especialista em análise de fraude em documentos públicos e privados. Sócio da ACERT desde 2001.

  • Instrutor da SERASA EXPERIAN;
  • Instrutor da ABBC (Associação Brasileira de Bancos Comerciais);
  • Instrutor da Fundação Getulio Vargas - FGV/PEC;
  • Instrutor da ABAC.


  • Mini Currículo do Instrutor

Manoel Affonso

Administrador de Empresas, Practitioner em PNL, Perito Documentoscópico, Professor da ESAF/Ministério da Fazenda, Professor de MBA e Pós Graduação da FIA – Fundação Instituto de Administração, Professor da ESA/OAB-SP, Instrutor da SERASA EXPERIAN, da ABBC e TV FENABRAVE.

Carreira de 15 anos em três Bancos e Instituições financeiras por onde trabalhou no segmento de Crédito Direto ao Consumidor. Atuação no desenvolvimento de estruturas de prevenção a fraudes nestas instituições, com ênfase na recuperação de perdas e apuração de fraudes internas e externas. Sócio da Acertonline Assessoria Empresarial LTDA.

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