Prevenção à Lavagem de Dinheiro

Porque a nossa Empresa pode te ajudar a previnir-se?

Operações comerciais e financeiras ilícitas buscam se infiltrar na economia de maneira dinâmica a todo momento. Técnicas e informações por parte de um profissional acerca do que ocorre nesse mundo, é extremamente essencial e importante, ainda mais se somado à lei Nº 12683/12, que impõe novas regras e que traz à tona grandes avanços para a Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD).

Diferencial do nosso Curso

  • Facilidade No treinamento são apresentadas métricas para identificar com facilidade os estelionátarios que buscam lavar o dinheiro.

  • Praticidade Tenha acesso direto aos métodos mais utilizados por estelionatários na prática da lavagem de dinheiro e entenda como evitar.

  • Custo Benefício Tenha acesso ao treinamento presencial com o melhor custo benefício do mercado e também o conteúdo mais amplo.

  • Conteúdo O treinamento possui o conteúdo mais completo e que traz diversas abordagens sobre os temas princípais na Análise.

  • Variedade Variedade ampla nos exercícios, fazendo o aluno testar seus conhecimentos na prática e buscar a assertividade na hora da liberação do crédito.

  • Certificado O curso possui certificado assinado por nossos peritos, Manoel Affonso e Valdemar Valim, que possuem mais de 20 anos de experiência no ramo da Prevenção à Fraude.

Grade do Curso

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  • ● Sobre a Lei Nº9613/98 e Nº12683/12;
  • ● Lei Anticorrupção Nº 12846/2013;
  • ● Órgãos Reguladores;
  • ● Ferramentas de Controle;
  • ● Crimes antecedentes;
  • ● Etapas da Lavagem de Dinheiro;
  • ● Mecanismos de Lavagem de Dinheiro;
  • ● Legislação;
  • ● Sanções administrativas e legais;
  • ● Programa “conheça seu cliente”;
  • ● Programa “conheça seu funcionário”;
  • ● Técnicas de monitoramento de operações e situações suspeitas;
  • ● Tratamento das comunicações internas;
  • ● Produtos e serviços com risco a Lavagem de Dinheiro;
  • ● Enquadramento legal de operações e situações suspeitas;
  • ● Metodologia de investigação de operações e situações suspeitas;
  • ● Elaboração de relatórios de investigação;
  • ● Comunicações de operações em espécie – COE;
  • ● Comunicações de Operações Suspeitas – COS;
  • ● Encerramento do relacionamento comercial com clientes potencialmente suspeitos;
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Manoel Affonso


Administrador de Empresas, Practitioner em PNL, Perito Documentoscópico, Professor da ESAF/Ministério da Fazenda, Professor de MBA e Pós Graduação da FIA – Fundação Instituto de Administração, Professor da ESA/OAB-SP, Instrutor da SERASA EXPERIAN, da ABBC e TV FENABRAVE.

  • Carreira de 15 anos em três Bancos e Instituições financeiras por onde trabalhou no segmento de Crédito Direto ao Consumidor.
  • Atuação no desenvolvimento de estruturas de prevenção a fraudes nestas instituições, com ênfase na recuperação de perdas e apuração de fraudes internas e externas. Sócio da Acertonline Assessoria Empresarial LTDA.
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Valdemar Valim


Advogado, pós graduando em Direito e Processo Penal, pelo Mackenzie. Perito Documentoscópico e Grafotécnico. Carreira e experiência de mais de 13 anos em Bancos, atuando como Executivo e Auditor de Prevenção à Fraude. Pioneiro no desenvolvimento de tecnologia em Softwares e Hardwares de detecção de fraudes documentais. Especialista em análise de fraude em documentos públicos e privados. Sócio da ACERT desde 2001.

  • Instrutor da SERASA EXPERIAN;
  • Instrutor da ABBC (Associação Brasileira de Bancos Comerciais);
  • Instrutor da Fundação Getulio Vargas - FGV/PEC;
  • Instrutor da ABAC;

Perguntas Frequentes

O curso possui cerficação?

Sim, todos os nossos cursos ministrados possuem certificação assinada por nossos peritos. O participante deve comparecer à 70% do curso.

O curso possui exercícios reais?

Sim, todos os exercícios passados em nossos treinamentos são casos reais já analisados.

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