Cursos

    Documentoscopia

O objetivo do Curso é oferecer aos participantes técnicas e informações que permitam minimizar os riscos de incorrerem na efetivação de operações de crédito fraudulentas através da análise documental e comportamental de pessoas físicas/jurídicas. No treinamento, o participante faz análise de casos reais e exercícios práticos, propiciando a troca de experiências entre os participantes.

  • Introdução de Prevenção à Fraude: Tipo, motivos e meio de Prevenção;
  • Características e comportamento do estelionatário;
  • Fatores que contribuem para a aplicação de fraude;
  • Medidas básicas de segurança nas transações diárias, softwares e sites de pesquisa;
  • Estudo de caso: Pessoa física e pessoa jurídica;
  • Legislação penal para o crime de estelionato;
  • Análise documental;
  • Cédulas e moedas;
  • Principais golpes e fraudes aplicadas em RG, CNH, CPF E CTPS;
  • Análise do Registro Nacional de Estrangeiros (RNE/CIE);
  • Fraude em boletos bancários, solicitações de TED, comprovantes de renda e residência;
  • Fraudes com Cartões de Crédito;
  • Grafoscopia (síntese);
  • Exercícios práticos.

  • Mini Currículo do Instrutor

Valdemar Valim Junior

Advogado, pós graduando em Direito e Processo Penal, pelo Mackenzie. Perito Documentoscópico e Grafotécnico. Carreira e experiência de mais de 13 anos em Bancos, atuando como Executivo e Auditor de Prevenção à Fraude. Pioneiro no desenvolvimento de tecnologia em Softwares e Hardwares de detecção de fraudes documentais. Especialista em análise de fraude em documentos públicos e privados. Sócio da ACERT desde 2001.

  • Instrutor da SERASA EXPERIAN;
  • Instrutor da ABBC (Associação Brasileira de Bancos Comerciais);
  • Instrutor da Fundação Getulio Vargas - FGV/PEC;
  • Instrutor da ABAC.


  • Mini Currículo do Instrutor

Manoel Affonso

Administrador de Empresas, Practitioner em PNL, Perito Documentoscópico, Professor da ESAF/Ministério da Fazenda, Professor de MBA e Pós Graduação da FIA – Fundação Instituto de Administração, Professor da ESA/OAB-SP, Instrutor da SERASA EXPERIAN, da ABBC e TV FENABRAVE.

Carreira de 15 anos em três Bancos e Instituições financeiras por onde trabalhou no segmento de Crédito Direto ao Consumidor. Atuação no desenvolvimento de estruturas de prevenção a fraudes nestas instituições, com ênfase na recuperação de perdas e apuração de fraudes internas e externas. Sócio da Acertonline Assessoria Empresarial LTDA.

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