Documentoscopia

Objetivo do curso de Documentoscopia

Oferecer aos participantes técnicas e informações que permitam minimizar os riscos de incorrerem na efetivação de operações de crédito fraudulentas através da análise documental e comportamental de pessoas físicas/jurídicas. No treinamento, o participante faz análise de casos reais e exercícios práticos, propiciando a troca de experiências entre os participantes.

Diferencial do nosso Curso

  • Atualização Nossos cursos acompanham as atualizações das formalísticas dos documentos.

  • Prática na validação Fazemos com que o aluno tenha contato 80% do curso com práticas em validações.

  • Exercícios Reais Durante o treinamento o aluno é submetido a exercícios de casos reais.

  • Conteúdo Desenvolvido por peritos, nosso conteúdo é rico e atualizado periodicamente.

  • Variedade Variedade nas validações entre diferentes estados do Brasil.

  • Certificado Certificado com assinatura de nossos peritos, Manoel Affonso e Valdemar Valim.

Grade do Curso

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Conceitos

  • ● Introdução de Prevenção à Fraude: Tipo, motivos e meio de Prevenção;
  • ● Características e comportamento do estelionatário;
  • ● Fatores que contribuem para a aplicação de fraude;
  • ● Medidas básicas de segurança nas transações diárias, softwares e sites de pesquisa;
  • ● Estudo de caso: Pessoa física e pessoa jurídica;
  • ● Legislação penal para o crime de estelionato;
  • ● Análise documental;
  • ● Cédulas e moedas;
  • ● Principais golpes e fraudes aplicadas em RG, CNH, CPF E CTPS;
  • ● Análise do Registro Nacional de Estrangeiros (RNE/CIE);
  • ● Fraude em boletos bancários, solicitações de TED, comprovantes de renda e residência;
  • ● Grafoscopia (síntese);
  • ● Exercícios práticos.

Instrutores

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Manoel Affonso


Administrador de Empresas, Practitioner em PNL, Perito Documentoscópico, Professor da ESAF/Ministério da Fazenda, Professor de MBA e Pós Graduação da FIA – Fundação Instituto de Administração, Professor da ESA/OAB-SP, Instrutor da SERASA EXPERIAN, da ABBC e TV FENABRAVE.

  • Carreira de 15 anos em três Bancos e Instituições financeiras por onde trabalhou no segmento de Crédito Direto ao Consumidor.
  • Atuação no desenvolvimento de estruturas de prevenção a fraudes nestas instituições, com ênfase na recuperação de perdas e apuração de fraudes internas e externas. Sócio da Acertonline Assessoria Empresarial LTDA.
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Valdemar Valim


Advogado, pós graduando em Direito e Processo Penal, pelo Mackenzie. Perito Documentoscópico e Grafotécnico. Carreira e experiência de mais de 13 anos em Bancos, atuando como Executivo e Auditor de Prevenção à Fraude. Pioneiro no desenvolvimento de tecnologia em Softwares e Hardwares de detecção de fraudes documentais. Especialista em análise de fraude em documentos públicos e privados. Sócio da ACERT desde 2001.

  • Instrutor da SERASA EXPERIAN;
  • Instrutor da ABBC (Associação Brasileira de Bancos Comerciais);
  • Instrutor da Fundação Getulio Vargas - FGV/PEC;
  • Instrutor da ABAC;

Perguntas Frequentes

O curso possui cerficação?

Sim, todos os nossos cursos ministrados possuem certificação assinada por nossos peritos. O participante deve comparecer à 70% do curso.

O curso possui exercícios reais?

Sim, todos os exercícios passados em nossos treinamentos são casos reais já analisados.

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